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Certificado

Costo

50.00 USD

Activación

Inmediata

Evaluaciones

Presentación

Contenido del Programa

Las organizaciones delictivas que operan hoy en día a nivel nacional e internacional orientan sus esfuerzos en el perfeccionamiento de métodos y estrategias que facilitan la comercialización y distribución de los productos provenientes de sus actividades ilícitas.

El programa de Prevención y Control de la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo de Academia Gerencial, te permitirá conocer los riesgos, medidas preventivas y la normativa legal imperante en el mundo financiero.

Este programa en línea está pensando para proporcionarte una serie de herramientas para evitar el lavado de activos y el financiamiento de grupos organizados, fortaleciendo de esta forma la prevención contra la legitimación de capitales. Este programa e-learning te ofrece potentes contenidos multimedia y la incorporación de tecnologías de información digital para brindarte un espacio de formación permanente, sin barreras de lugar ni tiempo y accesible a través de Internet.

Academia Gerencial sintetiza los autores más reconocidos en esta temática y los métodos más difundidos para ofrecerte los mejores contenidos de forma pedagógica. La estructura de este programa en línea se encuentra dividida en dos módulos, los cuales fomentan la compresión básica de los conceptos comunicacionales para que logres desarrollarte en el ámbito profesional.

Dirigido a

Organizaciones, empresas e instituciones tanto públicas como privadas, interesadas en capacitar a colaboradores que estén expuestos a la compra y venta de productos, reduciendo riesgos.

Objetivos

  • Conocer que es la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.
  • Fortalecer la prevención contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
  • Identificar las etapas de la legitimación de capitales.
  • Conocer las normativas y políticas internacionales contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
  • Identificar cómo operan los grupos organizados.
  • Aprender medidas preventivas que fortalezcan la prevención de lavado de activos y prevengan el financiamiento al terrorismo.

Pénsum

Módulo I: Consideraciones notables sobre Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
Legitimación de Capitales (LC)

Métodos y etapas del proceso de legitimación de capitales
Delincuencia organizada o delitos subyacentes
El perfil del delincuente organizado

Terrorismo (FT)

Financiamiento al terrorismo
Legitimación de capitales & financiamiento al terrorismo

Incidencia Macroeconómica

Factores de riesgo
Casos sobre la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo

Módulo II: Prevención y control de Legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo
Marco jurídico internacional

Comité de Basilea
GAFI
Grupo de Wolfsberg
FELABAN

Países Latinoamericanos en la prevención de LC/FT

República Dominicana
Panamá
Venezuela

Cultura preventiva

Recomendaciones básicas
11 Medicas preventivas

Duración

24 Horas / Habilitado por 60 días continuos.

Evaluaciones

6 evaluaciones de materia y 2 evaluaciones final de módulo.

Recursos

14 archivos (1 h 27min 34 s) 20 archivos 6 archivos (10min 03 s) 11 interactivos

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